Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009 · bopa.mca.ad
ReglamentArticle 7
Article 7
Delegació en tercers
1. En aplicació de l’article 50 de la Llei, els subjectes obligats poden delegar les obligacions establertes per l’article 49 de la Llei en un altre subjecte obligat.
2. El subjecte delegant ha d’adoptar les mesures següents: (i) Verificar que el tercer és efectivament un subjecte obligat i que ha adoptat les mesures necessàries per complir les obligacions de diligència deguda. (ii) Verificar que pot obtenir, en el menor temps possible, una còpia dels documents conservats pel tercer en compliment de l’obligació establerta per l’article 51 de la Llei. A sol·licitud dels subjectes obligats que desitgin exercir la delegació, la UIF informa sobre el compliment d’aquests punts per part dels subjecte obligat destinatari de la delegació.
3. En tot cas, la delegació en un tercer ha de ser documentada per escrit i notificada a la UIF en el termini de quinze dies des de la data del nomenament.
4. El responsable del compliment de les obligacions mencionades envers la UIF i altres autoritats és, en tot cas, el subjecte delegant.
Nova redacció a partir del 05/12/2013
Article 7
Delegació en tercers
1. En cas de delegació en tercers, el subjecte delegant ha d’adoptar les mesures següents: (i) Verificar que el tercer és efectivament un subjecte obligat i que ha adoptat les mesures necessàries per complir les obligacions de diligència deguda. (ii) Verificar que pot obtenir, en el mínim temps possible, una còpia dels documents necessaris per identificar el client i el veritable drethavent i verificar-ne la identitat. A sol·licitud dels subjectes obligats que desitgin exercir la delegació, la UIF informa sobre el compliment d’aquests punts per part del subjecte obligat destinatari de la delegació. En el cas que el tercer sigui un subjecte obligat sotmès a la legislació d’un estat membre de la Unió Europea o d’un país tercer equivalent, correspon al subjecte obligat acreditar aquesta circumstància.
3. En tot cas, la delegació en un tercer ha de ser documentada per escrit i notificada a la UIF en el termini de quinze dies des de la data del nomenament.
4. El responsable del compliment de les obligacions mencionades envers la UIF i altres autoritats és, en tot cas, el subjecte delegant.
Font : Decret del 20-11-2013 de modificació del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el… (BOPA 2013-12-04)
Art. 7 del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009, en la redacció vigent a 25/05/2011.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2009-05-13/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-7?data=2011-05-25
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.