Article 4

Article 4

Identificació de persones jurídiques i coneixement d’estructures de control

1. Els subjectes obligats identifiquen els clients persones jurídiques i els seus veritables drethavents, en els termes previstos a l’article 49 de la Llei, adoptant mesures adequades per conèixer-ne l’estructura accionarial i de control.

2. En el cas de les persones jurídiques en constitució, la identificació s’ha de referir a la persona o a les persones físiques sol·licitants. No es poden fer operacions diferents dels abonaments i càrrecs derivats de la constitució de la societat fins que la persona jurídica estigui legalment constituïda i s’hagin aportat els documents previstos en el paràgraf anterior.

3. En el cas de mutualitats, entitats associatives, cooperatives i fons de previsió, s’han d’identificar les persones que exerceixin el control o una influència significativa en els actius de l’organització.

4. En el cas d’organitzacions benèfiques, clubs i associacions sense ànim de lucre, s’han d’adoptar les mesures necessàries per identificar i comprovar la identitat d’almenys dos apoderats o responsables principals, i la identitat de la mateixa institució. A l’efecte d’identificació, es consideren responsables principals les persones que exerceixin el control o una influència significativa en els actius de l’organització, com, entre d’altres, els membres d’un òrgan o comitè de govern, el president, els membres del consell i el tresorer.