MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, approuvé par le Décret du 13 mai 2009

Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, approuvé par le Décret du 13 mai 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 22

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan

aujourd'hui PDF de la norme entière

Article 22

Cooperació d’autoritats i funcionaris

1. La UIF coopera amb les autoritats judicials, a demanda d’aquestes autoritats, tant en les investigacions de caràcter penal com en l’execució de comissions rogatòries relacionades amb actes de blanqueig o finançament del terrorisme. Les autoritats judicials, d’ofici o a instància del Ministeri Fiscal, remeten informació a la UIF quan, en el curs d’un procés, apreciïn indicis d’incompliment de la Llei o d’aquest Reglament.

2. Les autoritats andorranes que descobreixin fets que puguin constituir indici o prova de blanqueig o finançament del terrorisme n’han d’informar per escrit la UIF i facilitar-li la informació que la UIF requereixi en l’exercici de les seves competències. Igualment, els funcionaris públics i altre personal al servei de l’Administració pública andorrana que descobreixin aquests fets els han de fer saber immediatament a l’òrgan al qual prestin els seus serveis.

3. Les informacions trameses d’acord amb aquest apartat no representen una vulneració del deure de secret i confidencialitat, i els seus autors han de disposar de la tutela i la protecció establertes per l’article 48 de la Llei i l’article 19 d’aquest Reglament.

En vigueur depuis le 11/06/2009 jusqu'au 25/05/2011 · texte original · Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs… (BOPA 2009-05-20) · Source : bopa.mca.ad
Nouvelle rédaction à partir du 25/05/2011

Article 22

Cooperació d’autoritats i funcionaris

1. La UIF coopera amb les autoritats judicials, a demanda d’aquestes autoritats, tant en les investigacions de caràcter penal com en l’execució de comissions rogatòries relacionades amb actes de blanqueig o finançament del terrorisme. Les autoritats judicials, d’ofici o a instància del Ministeri Fiscal, remeten informació a la UIF quan, en el curs d’un procés, apreciïn indicis d’incompliment de la Llei o d’aquest Reglament.

2. Les autoritats andorranes que descobreixin fets que puguin constituir indici o prova de blanqueig o finançament del terrorisme n’han d’informar per escrit la UIF i facilitar-li la informació que la UIF requereixi en l’exercici de les seves competències. Igualment, els funcionaris públics i altre personal al servei de l’Administració pública andorrana que descobreixin aquests fets els han de fer saber immediatament a l’òrgan al qual prestin els seus serveis.

3. Les informacions trameses d’acord amb aquest apartat no representen una vulneració del deure de secret i confidencialitat, i els seus autors han de disposar de la tutela i la protecció establertes per l’article 48 de la Llei i l’article 19 d’aquest Reglament.

4. Les informacions i la documentació de què disposi o que transmeti la UIF en l’exercici de les seves funcions tenen caràcter confidencial. Qualsevol autoritat o funcionari que tingui accés a aquestes informacions i documentació per raó del seu càrrec o funcions té el deure de guardar reserva total.

Source : Decret del 18-05-2011 de modificació del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el… (en catalan) (BOPA 2011-05-25)

Comment le citer

Art. 22 du Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, approuvé par le Décret du 13 mai 2009, dans sa rédaction en vigueur au 11/06/2009.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-05-13/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-22?data=2009-06-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration