Article 16

Article 16

Òrgans de control intern i de comunicació

1. L’òrgan de control intern i de comunicació a què es refereix l’article 52 de la Llei ha de verificar el compliment permanent i eficaç de les obligacions de l’entitat, els seus administradors, la direcció general i el seu personal, amb la legislació andorrana contra el blanqueig i el finançament del terrorisme. A aquest efecte, els subjectes obligats han d’adoptar les mesures necessàries perquè l’òrgan referit disposi dels mitjans humans, materials, tècnics i organitzatius adequats per al compliment de les seves funcions. L’òrgan de control intern i de comunicació ha de tenir accés immediat a tota la documentació relativa a la identificació de clients, a la resta de documentació relativa al compliment de les obligacions de diligència deguda, als registres de les transaccions i a qualsevol altra informació rellevant.

2. Els subjectes obligats financers i no financers que siguin entitats jurídiques han de trametre per escrit a la UIF informació completa sobre l’estructura i el funcionament de l’òrgan de control intern i comunicació, i també el nom i el càrrec que exerceixen a l’empresa les persones que l’integren. Els subjectes obligats han d’informar la UIF dels canvis que es puguin produir en un termini de 15 dies. La UIF pot proposar als subjectes obligats mesures que contribueixin a millorar el funcionament dels seus òrgans interns.

3. Els subjectes obligats han de designar, com a mínim, un directiu membre de l’òrgan de control intern i de comunicació que ha d’actuar com a representant davant la UIF, d’acord amb criteris de formació, idoneïtat i experiència en el sector.

4. El representant davant la UIF dels subjectes obligats té, en tot cas, les funcions següents: (a) Efectuar les declaracions de sospita a què es refereix l’article 46 de la Llei. (b) Rebre les sol·licituds i els requeriments de la UIF.

5. En el cas de subjectes obligats pertanyents a un grup, el compliment de les obligacions contingudes en aquest article es pot assolir en l’àmbit del grup.