Article 12

Article 12

Contingut de la declaració de sospita

1. En aplicació de l’article 47 de la Llei, la declaració de sospita ha d’anar acompanyada, com a mínim, de la informació següent: (a) Relació i identificació de les persones físiques o jurídiques i veritables drethavents que participen en l’operació, així com el concepte de llur participació en la mateixa operació. (b) Relació de les operacions, amb precisió de la data, l’objecte, la moneda, l’import, la forma i el lloc o els llocs d’execució. (c) Còpia de la documentació mitjançant la qual s’ha identificat el client que ha sol·licitat l’execució de l’operació sospitosa, i en el seu cas, el veritable drethavent. (d) Còpia de la documentació mitjançant la qual el client justifica l’operació. (e) Exposició de totes les circumstàncies de l’operació sospitosa de què disposi el subjecte obligat.

2. En cas que el subjecte obligat no disposi d’alguna de la informació esmentada, ho ha de fer constar expressament.

3. Amb posterioritat a la declaració de sospita, el subjecte obligat ha de trametre a la UIF qualsevol element nou, relatiu a la declaració, del qual tingui coneixement. Aquesta obligació cessa en la data que l’UIF notifiqui al subjecte obligat l’arxiu del dossier o la seva tramesa a les autoritats judicials competents. En aquest segon supòsit les obligacions de comunicació passen a regir-se per allò que determini l’autoritat judicial competent d’acord amb la legislació aplicable.

4. No obstant el que estableix l’apartat anterior, en cas d’arxiu del dossier, el subjecte obligat continua obligat a comunicar a la UIF tota nova operació que, per les seves característiques, pugui comportar un risc de blanqueig o de finançament del terrorisme.

5. En l’exercici de les seves competències, la UIF pot demanar informació addicional que pugui tenir el subjecte obligat.