Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, approuvé par le Décret du 13 mai 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
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Article 10
Conservació de documents
1. En casos individualitzats i degudament motivats, la UIF pot sol·licitar l’extensió del període de cinc anys per a la conservació de documents que estableix l’article 51 de la Llei.
2. Els subjectes obligats han de conservar durant el mateix període de cinc anys els documents que deixin constància escrita de l’anàlisi requerida a l’apartat 4 de l’article 9 d’aquest Reglament.
3. La documentació a què es refereix l’article 51 de la Llei ha de ser suficient per reconstruir les transaccions realitzades en cas d’investigacions de la UIF o altres autoritats competents.
Abrogé à partir du 07/06/2018
Source : Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de… (BOPA 2018-06-06)
Art. 10 du Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, approuvé par le Décret du 13 mai 2009, dans sa rédaction en vigueur au 05/12/2013.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-05-13/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-10?data=2013-12-05
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.