Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, approuvé par le Décret du 13 mai 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 10
Conservació de documents
1. En casos individualitzats i degudament motivats, la UIF pot sol·licitar l’extensió del període de cinc anys per a la conservació de documents que estableix l’article 51 de la Llei.
2. Els subjectes obligats han de conservar durant el mateix període de cinc anys els documents que deixin constància escrita de l’anàlisi requerida a l’apartat 4 de l’article 9 d’aquest Reglament.
Nouvelle rédaction à partir du 25/05/2011
Article 10
Conservació de documents
1. En casos individualitzats i degudament motivats, la UIF pot sol·licitar l’extensió del període de cinc anys per a la conservació de documents que estableix l’article 51 de la Llei.
2. Els subjectes obligats han de conservar durant el mateix període de cinc anys els documents que deixin constància escrita de l’anàlisi requerida a l’apartat 4 de l’article 9 d’aquest Reglament.
3. La documentació a què es refereix l’article 51 de la Llei ha de ser suficient per reconstruir les transaccions realitzades en cas d’investigacions de la UIF o altres autoritats competents.
Source : Decret del 18-05-2011 de modificació del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el… (en catalan) (BOPA 2011-05-25)
Art. 10 du Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, approuvé par le Décret du 13 mai 2009, dans sa rédaction en vigueur au 11/06/2009.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-05-13/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-10?data=2009-06-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.