Loi sur la protection du secret bancaire et la prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs provenant du crime, du 11 mai 1995 · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 8
La declaració ha de ser efectuada, si és possible, abans que l'entitat hagi executat l'operació financera dubtosa. En aquest cas, si el Batlle estima que existeixen indicis racionals suficients, ordenarà el bloqueig de l'operació. Si el Batlle no aprecia la suficient gravetat dels indicis per a instar el bloqueig, així ho farà constar i s'entendrà autoritzada l'execució de l'operació. L'entitat financera ho comunicarà tot seguit a la Comissió Superior de Finances. En qualsevol cas, hagi estat o no executada l'operació, la declaració ha d'anar acompanyada de tota la informació relacionada amb l'operació o sol.licitud d'operació. L'entitat financera haurà de trametre a la Batllia i a la Comissió Superior de Finances qualsevol element de nou coneixement que pugui tenir incidència en l'apreciació de l'operació declarada.
Abrogé à partir du 24/07/2001
Source : Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la… (BOPA 2001-01-24)
Art. 8 de la Loi sur la protection du secret bancaire et la prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs provenant du crime, du 11 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur au 24/05/1995.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-05-11/proteccio-secret-bancari-prevencio-blanqueig/art-8?data=1995-05-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.