Article 7

Article 7

Les entitats financeres, sigui quina sigui la naturalesa específica de la seva activitat, tenen l'obligació de declarar al Batlle de Guàrdia, als efectes penals pertinents, qualsevulla operació, o projecte d'operació, relativa a diners o valors respecte als quals hi hagin indicis racionals de que poden provenir d'un dels actes tipificats en el Codi Penal com a delicte de blanqueig de diner o de valors. Seguidament, l'entitat financera trametrà còpia de la declaració, amb la documentació corresponent a la Comissió Superior de Finances, per tal que aquesta, sense perjudici de les actuacions i responsabilitats penals que escaiguin, faci les verificacions pertinents i exerceixi la seva funció de control en les condicions previstes en el capítol IV. Qualsevulla altra persona a la qual, en l'exercici de la seva activitat econòmica, se li plantegi una operació que presenti indicis racionals relacionats amb el blanqueig de diner o valors, està obligada a declarar-la al Batlle de Guàrdia. L'obligació de declarar ha de ser completa amb independència de quin sigui el país on s'hagi comès, o es pugui cometre, el presumpte delicte de blanqueig de diner o d'altres béns, o d'on procedeixin o vagin destinats els fons.