Loi sur la protection du secret bancaire et la prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs provenant du crime, du 11 mai 1995 · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 5
Les sucursals, filials o delegacions, de societats andorranes situades a l'estranger, així com les societats domiciliades a l'estranger, el control de les quals estigui en mans de persones, físiques o jurídiques, andorranes o residents a Andorra, que tinguin per objecte operacions financeres, han d'adoptar totes quantes mesures siguin necessàries per tal de prevenir qualsevol acte de blanqueig de diner o de valors. El Govern, amb l'informe previ de l'Institut Nacional Andorrà de Finances i el dictamen de la Comissió Superior de Finances, queda facultat per reglamentar aquesta obligació.
Abrogé à partir du 24/07/2001
Source : Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la… (BOPA 2001-01-24)
Art. 5 de la Loi sur la protection du secret bancaire et la prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs provenant du crime, du 11 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur au 24/05/1995.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-05-11/proteccio-secret-bancari-prevencio-blanqueig/art-5?data=1995-05-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.