Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig de diner o valors producte del crim, de data 11 de maig de 1995 · bopa.mca.ad
LleiArticle 5
Article 5
Les sucursals, filials o delegacions, de societats andorranes situades a l'estranger, així com les societats domiciliades a l'estranger, el control de les quals estigui en mans de persones, físiques o jurídiques, andorranes o residents a Andorra, que tinguin per objecte operacions financeres, han d'adoptar totes quantes mesures siguin necessàries per tal de prevenir qualsevol acte de blanqueig de diner o de valors. El Govern, amb l'informe previ de l'Institut Nacional Andorrà de Finances i el dictamen de la Comissió Superior de Finances, queda facultat per reglamentar aquesta obligació.
Queda derogat a partir del 24/07/2001
Font : Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència… (BOPA 2001-01-24)
Art. 5 de la Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig de diner o valors producte del crim, de data 11 de maig de 1995, en la redacció vigent a 24/05/1995.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/llei/1995-05-11/proteccio-secret-bancari-prevencio-blanqueig/art-5?data=1995-05-24
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.