Loi sur la protection du secret bancaire et la prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs provenant du crime, du 11 mai 1995 · bopa.mca.ad
LoiArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 21
Les infraccions lleus seran sancionades amb amonestació escrita i multa de deu mil a cinquanta mil PTA, les greus, amb la prohibició de poder efectuar determinats tipus d'operacions financeres i/o amb la suspensió temporal de dirigents d'un a sis mesos i multa de cinquanta mil una a dos milions de PTA, les molt greus, amb la suspensió temporal de dirigents fins a tres anys o amb suspensió definitiva de dirigents i multa de dos milions una a cinquanta milions de PTA. Per a la graduació de les sancions, dins dels límits establerts, s'atendrà a la gravetat del cas, la falta de vigilància, les carències o insuficiències dels mecanismes de previsió i a la intencionalitat o grau de negligència en què s'hagués incorregut.
Abrogé à partir du 24/07/2001
Source : Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la… (BOPA 2001-01-24)
Art. 21 de la Loi sur la protection du secret bancaire et la prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs provenant du crime, du 11 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur au 24/05/1995.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-05-11/proteccio-secret-bancari-prevencio-blanqueig/art-21?data=1995-05-24
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