Article 67. Cooperació amb l’Autoritat

Article 67. Cooperació amb l’Autoritat

Financera Andorrana (AFA)

1. La UIFAND informa l’AFA, en la seva condició d’òrgan que exerceix el poder disciplinari del sistema financer i del sector assegurador i reassegurador, de totes les trameses de dossiers, sigui al Ministeri Fiscal, sigui al Govern, quan hi estan implicades entitats del sistema financer o del sector assegurador i reassegurador. Aquesta informació comprèn el nom de l’entitat supervisada per l’AFA, una descripció dels fets observats i els comptes esmentats en el dossier.

2. Així mateix, la UIFAND i l’AFA cooperen de manera recíproca en l’exercici de les seves funcions de supervisió i control, intercanviant les informacions i les experiències rellevants a aquest efecte mitjançant comunicacions escrites, reunions periòdiques de seguiment amb els subjectes financers obligats i els seus auditors externs, i qualsevol altre mitjà adient per verificar el compliment efectiu de les obligacions que imposa la normativa andorrana. En particular, quan en l’exercici de les seves funcions de supervisió l’AFA apreciï possibles infraccions de les obligacions establertes per la normativa de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme, n’ha d’informar motivadament la UIFAND.

3. A l’efecte de definir els procediments de la cooperació que regula aquest article, la UIFAND i l’AFA poden firmar convenis de col·laboració.