Loi sur la protection du secret bancaire et la prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs provenant du crime, du 11 mai 1995 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
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Article 15
La Comissió Superior de Finances en rebre la còpia de la declaració, dita en l'apartat 2 de l'article 7, verificarà l'actuació de l'entitat financera en ordre a tot el que estableix la present Llei, podent demanar a l'entitat concernida qualsevol documentació o informació que consideri necessària. Si estima que existeixen irregularitats o mancament, instruirà un expedient, amb audiència de l'entitat financera i, segons procedeixi, arxivarà o bé qualificarà, proposarà sanció i trametrà l'expedient al Govern per a la seva resolució. La Comissió Superior de Finances, per delegació del Govern, podrà sancionar directament les infraccions lleus. Contra la resolució dictada per la Comissió Superior de Finances o pel Govern, segons procedeixi, es podrà interposar directament recurs davant la secció administrativa del Tribunal dels Batlles.
Abrogé à partir du 24/07/2001
Source : Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la… (BOPA 2001-01-24)
Art. 15 de la Loi sur la protection du secret bancaire et la prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs provenant du crime, du 11 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur au 24/05/1995.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-05-11/proteccio-secret-bancari-prevencio-blanqueig/art-15?data=1995-05-24
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