Article 13. Funcionament

Article 13. Funcionament

1. El president convoca el Consell d’Administració a iniciativa pròpia o a demanda del vicepresident, del director general o d’almenys dos vocals del Consell d’Administració.

2. El Consell d’Administració s’ha de reunir almenys un cop cada tres mesos.

3. El Consell d’Administració queda vàlidament constituït quan hi concorrin almenys les dues terceres parts dels membres. Els acords s’adopten per majoria dels membres assistents i, en cas d’empat, el vot del president és diriment.

4. L’assistència al Consell d’Administració pot ser presencial o utilitzant mitjans electrònics o telemàtics de comunicació a distància, una vegada verificada i garantida la identitat del membre.

5. Llevat d’una causa degudament justificada, els membres del Consell d’Administració tenen el deure de participar en totes les reunions regularment convocades i romanen obligats a respectar el secret de les deliberacions.

6. En cas que un membre tingui un conflicte d’interessos en la resolució de qualsevol dels assumptes tractats en el marc de les reunions, aquest s’haurà d’abstenir de veu i vot en relació amb l’assumpte.

7. El vicepresident substituirà el president en tots els supòsits d’absència, malaltia o vacant.

8. Podran assistir a les reunions del Consell d’Administració, amb veu però sense vot, altres persones quan la majoria dels membres ho estimi oportú a la vista de la transcendència de les matèries tractades en el Consell d’Administració.

9. El Consell d’Administració, quan la majoria dels membres ho estimi oportú a la vista de la transcendència de les matèries a tractar en el Consell d’Administració, pot contractar serveis d’assessorament extern especialitzat.

10. El Consell d’Administració s’ha de dotar d’un reglament intern de funcionament que haurà de ser aprovat per unanimitat dels seus membres.

11. De totes les sessions del Consell d’Administració, se n’aixecarà una acta que contindrà una relació succinta de les matèries debatudes, de les persones que hi han intervingut, de les incidències esdevingudes i dels acords adoptats. Les actes seran signades pel president i el secretari, procediment que també se seguirà en l’emissió de certificacions dels acords.