Note d'information relative à ABLV Bank

Note d'information

Andorra la Vella, le 15 février 2018

Mesdames, Messieurs, En date du 13 février 2018, l'Autorité nord-américaine The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a émis un communiqué de presse dans lequel elle désigne l'entité lettone ABLV Bank comme institution de préoccupation de premier ordre en matière de blanchiment de capitaux. Le lien fourni du communiqué est le suivant : https://www.fincen.gov/news/news- releases/fincen-names-ablv-bank-latvia-institution-primary-money-laundering-concern- and Dans ledit communiqué, le FinCEN indique que les pratiques déficientes d'ABLV Bank ont fait de cette entité lettone un pôle d'attraction pour une série d'acteurs illicites, qui exerçaient des activités liées au programme d'armement de la Corée du Nord et à la corruption provenant de Russie et d'Ukraine. À cet égard, nous devons renforcer les mesures de contrôle et de vigilance afin de garantir que les relations d'affaires ne permettent pas l'entrée d'activités de groupes criminels et, plus encore, avec des entités dans lesquelles il existe des indices de perméabilité à l'égard d'activités illicites. De même, il convient de rappeler que, comme l'établit le communiqué technique de l'UIFAND n° CT- 03/2017, du 10 novembre, la République démocratique de Corée du Nord est une juridiction présentant un risque très élevé et, par conséquent, en alerte maximale, avec laquelle est interdite toute relation commerciale ou transaction financière, ainsi qu'avec les personnes physiques ou morales de ce territoire. Nous restons à votre disposition pour toute question ou tout éclaircissement supplémentaire et vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Carles FIÑANA PIFARRÉ Chef de l'UIFAND