CENDOJ · Tribunal Superior de Justícia, Tribunal de Corts i Batllia
Jurisprudència
16.905 resolucions dels tribunals ordinaris d'Andorra, del 25/03/1994 al 01/10/2026, amb enllaços als articles de la base que citen. La jurisprudència del Tribunal Constitucional és a Doctrina › Tribunal Constitucional.
Resolucions que citen Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000 derogada · treu aquest filtre
- Comís a favor de l'Estat Andorrà. Delicte major de blanqueig de diners (comisos 6000056/2016)
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs interposat per la representació lletrada de Conde contra l'aute del Tribunal de Corts que ordenava el comís de les quantitats dineràries existents als comptes corrents de l'entit…
- Exequàtur-inadmissió (TSJC 037/2015)
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha inadmes a tràmit la demanda d'exequàtur presentada per Salas en relació a una sentència del Tribunal de Districte dels Estats Units que declara la confiscació de fons dipositats en un compte bancari a Andorra, que …
- ENTITATS FINANCERES. Llei de lluita contra el blanqueig de diners. Sanció per no declarar operacions sospitoses i per resistència a facilitar informació a la UIF. Responsabilitat conjunta de les entitats matriu i filial. TSJA-0000001/2015
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha emès una sentència que estima el recurs d'apel·lació del Govern i desestima el recurs de les entitats Carranza i Olmo, relatives a la sanció imposada per omissió de declarar una operació sospitosa i excusa o resist…
- GOVERN-UIF-SANCIONS . Sanció imposada per no donar compliment a les exigències derivades del comunicat tècnic CT-02/2013 de la UIF TSJA- 0000014/15
La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la Sra. Peña contra la resolució del Ministeri d'Interior (M.I. GOVERN) que li havia imposat una amonestació escrita i una multa de 600 euros …
- Delicte major de blanqueig de diners.TSJP-05/14
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Sarabia contra l'Aute del Tribunal de Corts que acordava el comís dels diners o valors dipositats al compte núm. XX…
- Recurs contra l'embargament preventiu. TSJP-23/13
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la representació processal del Sr. Toll contra l'aute del Tribunal de Corts que havia acordat l'embargament preventiu sobre la suma que el Sr. Toll disposava en un co…
- Blanqueig de diners: embargament de bens als efectes de garantir el cumpliment del comís, necessitat d'aute motivat i notificat a les persones afectades, inexistència d'embargament. TSJP-01/13
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha estat convocat per a resoldre un recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada de Querol contra una resolució del Tribunal de Corts que havia acordat l'embargament d'uns fons en un compte bancari a n…
- Nul.litat de proves i dels autes del Batlle instructor per vulneració dels drets a la defensa i a un procès degut (TSJP-029/10)
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra va desestimar el recurs d'apel·lació interposat pel Ministeri Fiscal contra l'aute del Tribunal de Corts que va declarar la nul·litat de tot el procediment seguit contra sis acusats en una causa de presumpta defraudac…
- blanqueig de diners procedent del tràfic de drogues (0012/10)
La sentència judicial tracta sobre un cas de blanqueig de diners i associació il·lícita relacionats amb el tràfic de drogues. El tribunal condemna a Eduardo N.G. a cinc anys de presó, dels quals dos anys són ferms, i a una multa de 120.000 euros, així com a l'…
- ALTERACIÓ DE VEHICLE PER A OCULTAR MERCADERIA - DELICTES CONTRA LA FE PÚBLICA - DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA - UTILITZACIÓ INDEGUDA DE TARGETA
El Tribunal de Corts del Principat d'Andorra va emetre una sentència en la qual es declara la nul·litat de tot el procediment seguit contra sis processats en la causa número TC-231-3/02. La decisió es basa en la vulneració dels drets a la defensa i a un procés…
- Constitució societat mercantil (0009/09)
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat pel Govern contra la sentència del Tribunal de Batlles que havia anul·lat la decisió denegatòria tàcita de l'autorització per a la constitució d'una societat de responsab…
- Inscripció de dades registrals (0022/06)
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per l'entitat "Línia d'Interiorisme Industrial Val S.L." (LINVAL) contra la sentència del Tribunal de Batlles que havia desestimat la seva demanda perquè es declarés cont…
- Denegació del permís per la constitució d'una societat mercantil (0023/06)
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat pels Srs. Anaya i Andrade contra la sentència del Tribunal de Batlles que havia desestimat la seva demanda contra el Govern d'Andorra. Els demandants havien impugnat la r…
- AUTORITZACIONS DE CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS. Silenci administratiu.AD-0021-1/03
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat pels senyors Ramirez i Daza contra la sentència del Tribunal de Batlles que havia desestimat la seva sol·licitud de constitució de la societat ORG_0. El tribunal ha consi…
Els resums que acompanyen les resolucions són els resums automàtics del CENDOJ: serveixen per triar, el que val és el text de la resolució.