Comís a favor de l'Estat Andorrà. Delicte major de blanqueig de diners (comisos 6000056/2016)

Sentència

Magistrats

Yves Picod Marie Conte Fátima Ramírez Souto

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

Sala Penal

Núm. de Causa: Comisos 6000056/2016 Núm. de Rotlle: TSJP-0000046/16

SENTÈNCIA 62-2016

PARTS:

Recorrent: Sr. Conde

Advocat: Sra. Catalá

Recorregut: Mgfc. MINISTERI FISCAL

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: M. I. Sr. Yves Picod

Magistrats: M. I. Sra. Marie Conte

M. I. Sra. Fátima Ramírez Souto

Andorra la Vella, dinou de desembre de dos mil setze.

En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 20 de juliol de 2016 dictat pel M.I. Tribunal de Corts en les actuacions desglossades de les diligències prèvies núm. 90000127/2015 incoades per un presumpte delicte major de blanqueig de diners, en el marc de les quals es van decidir mesures d'embarg cautelar en favor de l'Estat andorrà i enregistrades amb el número 6000056/2016, els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió. És ponent el M. I. Sr. Yves Picod.

ANTECEDENTS DE FET

I.-RESULTANT: que el Mgfc. Ministeri Fiscal sol·licità al M.I. Tribunal de Corts, de conformitat amb els articles 36 i 38 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme (en endavant, la "Llei de Cooperació Penal Internacional"), l'execució del comís acordat per l'Autoritat Judicial espanyola respecte a l'execució de la sentència ferma i executiva dictada per la Secció Primera de l'Audiencia Provincial d'A. (Espanya) en data 30 de novembre de 2015, en el marc del procedimiento abreviado 000XXX/2002, per quina es condemnà a Carnero com autor responsable penalment d'un delicte contra la salut pública de notòria importància i extrema gravetat a la pena d'un any, un mes i quinze dies de presó, inhabilitació del dret de sufragi passiu pel mateix temps i multa de 1.274.671,55 euros amb 10 mesos i 15 dies d'arrest subsidiari en cas d'impagament, així com l'abonament d'1/8 part de les costes processals, així com el comís de l'haixix i del metàl·lic, béns mobles, semovents i vehicles pertanyents als acusats condemnats.

Dit comís s'haurà de practicar en benefici de l'Estat Andorrà de conformitat amb el que disposa l'article 39 de la Llei de Cooperació Penal Internacional i haurà de comprendre els rossecs existents als comptes bancaris oberts al Principat a nom d'Carnero, en sigui titular o apoderat.

II.-RESULTANT: que per aute de 20 de juliol de 2016, el M.I. Tribunal de Corts acordà:

"El comís en favor de l'Estat andorrà de les quantitats de diners existents als comptes corrents de l'entitat bancària X:

ADXX 000X-00X-00XX-XXXX XXXX, titularitat de Conde amb saldo a data 29 de gener del 2015 de 179.851,16 euros, i

ADXX 000X-00X-00XX-XXXX XXXY, titularitat de Carnero i Villegas, amb saldo a data 29 de gener del 2015 de 527.416,76 euros."

III.-RESULTANT: que contra dit aute interposà recurs d'apel*lació la representació lletrada del Sr. Conde, sol*licitant la revocació de dita resolució en el sentit de no acordar el comís de les quantitats dineràries existents al compte ADXX 000X-00X-00XX-XXXX XXXX obert a l'entitat bancària X i dels quals n'és titular el seu defensat.

Dita defensa fa valer l'absolució ferma dictada pels tribunal espanyols del Sr. Conde pel delicte contra la salut pública pel qual venia processat, circumstància que impediria als tribunals andorrans executar una pena (privació definitiva d'uns béns al seu titular) per un delicte del qual se n'ha dictat la seva absolució.

D'altra banda, impugna que s'hagi donat curs a la petició del Mgfc. Ministeri Fiscal d'executar el comís dels bens titularitat del seu defensat al Principat, per considerar que no és d'aplicació en la present causa la Llei de Cooperació Penal Internacional, tota vegada que dit text legal té l'objectiu de lluitar contra la delinqüència internacional, no ostentant el seu defensat la condició de delinqüent en el marc del procediment substanciat davant dels tribunals espanyols.

IV.- RESULTANT: que el Mgfc. Ministeri Fiscal s'oposa al recurs, observant la idoneïtat de la resolució dictada en instància d'acord amb el procediment ad hoc de reconeixement de la resolució de comís estrangera i la legislació nacional i internacional aplicable.

Manifesta que, efectivament, Conde fou absolt pels tribunals espanyols pel delicte de blanqueig de capitals que se l'imputava, però això no pot comportar que no es pugui donar lloc al reconeixement del comís de les quanties que obraven al Principat sota la seva titularitat formal, malgrat la real propietat dels actius recau en el seu pare, el qual sí fou condemnat per les autoritats espanyoles, més encara quan va ser el desconeixement per part de l'avui recurrent de l'origen real dels actius ingressats al seu compte el què comportà la seva absolució.

Destaca la inactivitat processal del recurrent davant dels tribunals espanyols, tota vegada que si el mateix considerava que els actius eren de la seva titularitat real i amb origen lícit, resulta sorprenent que no formulés apel·lació front a la mesura de comís dels mateixos davant els òrgans jurisdiccionals espanyols.

FONAMENTS DE DRET

I.- CONSIDERANT: que l'Estat andorrà havent adoptat la Llei de cooperació internacional de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional de 29 de desembre del 2000, les jurisdiccions del Principat no tenen més alternativa que aplicar-la. L'art. 36 de la Llei disposa que "en absència de tractat internacional específic, les sentències estrangeres dictades per tribunals penals no són, en cap cas, executòries a Andorra, i no s'admet a Andorra la petició d'execució de les disposicions penals d'aquest tipus de sentències, excepte pel que fa a les decisions de comís dels instruments o productes del delicte comés a l'estranger que es trobin en territori andorrà".

L'art. 38 de la mateixa Llei precisa que "en cas de sol·licitud de comís per una autoritat judicial estrangera d'instruments del delicte o llurs productes, diners valors o bens adquirits amb aquests o llur contrapartida a que es refereix l'art. 147 del Codi Penal o procedent de qualsevol altre delicte major, la demanda es presentada pel Ministeri Fiscal al Tribunal de Corts, (...) El Tribunal no pot revisar ni modificar la decisió de comís estrangera, si bé ha de resoldre sobre les reivindicacions de tercers de bona fe que no hagin estat resoltes en la decisió esmentada".

És a la vista d'aquestes disposicions legals, que han de ser examinats els mitjans de recurs pretesos pel Sr. Conde.

II.- CONSIDERANT: que per aplicació del principi de coherència (conegut amb l'apel·lació internacional d'estoppel o expectative légitime) que vincula l'acció de les parts davant dels tribunals amb la finalitat d'impedir pretensions contradictòries, no pot el recurrent sol·licitar els actius objecte del comís sabent que no és el titular i que la seva absolució pel delicte de blanqueig de capitals ha sigut pronunciada precisament en consideració del presumpte desconeixement de l'origen real dels actius ingressats al seu compte.

Aquesta incoherència es manifesta també amb la inactivitat processal del recurrent davant dels tribunals espanyols, tota vegada que si el mateix considerava que els actius eren de la seva titularitat real i amb origen lícit, podia formular recurs d'apel·lació front a la mesura de comís dels mateixos davant els òrgans jurisdiccionals espanyols.

III.- CONSIDERANT: que aquesta absolució del recurrent no pot comportar que no es pugui donar lloc al reconeixement del comís de les quanties que obraven al Principat sota la seva titularitat formal, sabent que la real propietat dels actius és del seu pare, el qual sí fou condemnat per les autoritats espanyoles.

Decisio

Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la jurisprudència d'aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d'Andorra,

DECISIÓ

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, en nom del poble andorrà, decideix:

1.- Desestimar el recurs interposat per la representació lletrada de Conde.

2.- Confirmar íntegrament l'aute dictat pel M.I. Tribunal de Corts en data 20 de juliol de 2016 en la causa de referència.

3.- Condemnar a la part recurrent al pagament de les despeses processals causades en aquesta instància.

Aquesta sentència és ferma i executiva.

Manem que, una vegada notificada la present sentència a totes les parts, es retorni la causa al M. I. Tribunal de Corts, amb certificació de la present sentència, per al seu compliment i execució.

Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.