Jurisprudència que el cita · TSJ, Tribunal de Corts i Batllia
Art. 410 · Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
24 resolucions el citen (recompte exacte de resolucions diferents)
- Delicte de blanqueig de capitals amb habitualitat
La Sala Penal estima parcialment els recursos d'apel·lació i confirma la condemna de l'acusat, la seva ex-esposa i la seva esposa com a autors d'un delicte de blanqueig de capitals amb habitualitat, per la gestió de fons d'origen il·lícit m…
- Sentència 19-2025 sobre blanqueig de diners i tràfic de drogues
«… Per comparar els dos codis, convé prendre en consideració que el codi de 2005 (article 410 CP) preveu una pena inferior a la del codi de 1990 (article 146 CP). Entren també en consideració els elements constitu…»
- Recurs d'apel·lació contra la denegació de l'arxiu i l'aixecament de mesures de bloqueig bancari
«…bancari o financer, agència immobiliària o companyia d'assegurances, tipificats als articles 409 i 410.c del Codi penal, la representació lletrada del Sr. Manso sol·licità, per escrit de data 12 de juny del 2020, amb caràc…»
- Recurs Incident de Nul·litat - Art. 18 quater (8000168/2015)
«…bancari o financer, agència immobiliària o companyia d'assegurances, tipificats als articles 409 i 410.c del Codi penal, la representació lletrada del Sr. Ferrer sol·licità, per escrit de data 12 de juny del 2020, amb carà…»
- Major de Blanqueig de diners - Valoració de la prova - Qualificació jurídica - Prescripció (6000156/2017)
«…s del tràfic de drogues, qualificat per haver obrat amb habitualitat, tipificat als articles 409 i 410.1 b) del Codi Penal de 2005. En aplicació del Codi penal vigent a la data de comissió dels fets, el Codi penal de 1990, …»
- Major de Blanqueig de diners - Embargament (6000173/2016)
«…omesos en grup organitzat i en establiment bancari de manera habitual tipificat als articles 409 i 410 del Codi penal. Per Aute de data 16 de juliol del 2018, Tribunal de corts va ordenar la prohibició d'alienació i l'emb…»
- Prescripció de l'acció penal (6000156/2017)
«…de diners o valors provinents del tràfic de drogues amb habitualitat, tipificat als articles 409 i 410 del Codi Penal de 2005, essent el text penal mes favorable al reu, la prescripció seria de 10 anys. Per tant, el delict…»
- DELICTE MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS MITJANÇANT GRUP ORGANITZAT (absolució) (6000066/2015)
«…utor responsable del delicte major de blanqueig de diners pel quin venia acusat dels articles 409 i 410 del Codi Penal de l'any 2005, de conformitat amb la totalitat de peticions interessades pel Ministeri Públic a la data …»
- Delictes majors de tràfic de droga tòxica cocaïna (en gran quantitat, difosa a menors d’edat, en grup organitzat i/o difosa en centre d’esbarjo), tràfic de droga tòxica haixix (en gran quantitat, en grup organitzat, difosa en centre d’esbarjo i/o facilitada a menor d’edat), tràfic de producte estupefaent MDMA en gran quantitat, tràfic de droga tòxica marihuana i associació il.lícita; pels delictes menors de consum de producte estupefaent cocaïna, desobediència greu a l’autoritat, cessió de droga tòxica cocaïna i crebantament de pena d’expulsió; i les contravencions penals de possessió i consum de producte estupefaent marihuana, consum en lloc púbic de producte estupefaent marihuana i consum en grup de producte estupefaent marihuana. TSJP-0000037/15
«…al–, tràfic de drogues –article 283.1.f) del Codi Penal– o blanqueig de diners –article 410.1.a) del Codi Penal–. El fonament de l'agreujament de pena en el delicte específic corresponent el trobem en l'augment d…»
- Delictes major de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat i amb habitualitat i major d'ésser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes: absolució delicte major d'associació il·lícita TSJP-0000039/15
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs interposat pel Ministeri Fiscal contra la sentència del Tribunal de Corts que condemnava als acusats Marti, Bonet i Azorin per un delicte major de blanqueig d…
- blanqueig de diners procedent del tràfic de drogues (0012/10)
«…at Eduardo N.G. concorren tots els elements integrants del delicte de blanqueig dels articles 409.1, 410.1.a) i 412 del vigent Codi Penal doncs, en primer lloc, cal dir que aquesta Sala Penal estima que el Codi Penal aplicable…»
- Blanqueig de diners, béns o valors (0018/10)
«…b pena de 1 a 5 anys de presó o de 3 a 8 anys en el cas del tipus qualificat de l'article 410 del Codi Penal. Aquesta pena és inferior a la prevista pels articles del Codi Penal anterior. Per altra part es troba …»
- Blanqueig de diners provenint del narcotràfic; Associació il.lícita (0001/10)
La sentència judicial analitzada tracta sobre un cas de blanqueig de diners i associació il·lícita relacionat amb el tràfic de drogues. El tribunal condemna diversos individus, inclòs Villegas i Andrade, per la seva participació en aquestes…
Enllaços de la legislació relacionada del CENDOJ i de les cites del text (automàtics: comproveu-ne la pertinença). No es compten les cites atribuïdes per «última llei citada», que s'equivoquen sovint. Sentit formal de la part dispositiva (extracció automàtica): no diu qui guanya. Un recurs desestimat vol dir que es manté la resolució anterior.