MCA Assessors · Economistes a Andorra · Assessorament empresarial, fiscal i comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidat beta Parla amb un assessor

← Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim

Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim · bopa.mca.ad

Conveni internacional

Article 4

PDF de l'article PDF de la norma sencera

Article 4

Poders i tècniques especials d'investigació

1. Cada part adopta les mesures, legislatives i altres, que siguin necessàries per facultar els seus tribunals o altres autoritats competents per ordenar la comunicació o l'embargament de dossiers bancaris, financers o comercials, per tal d'aplicar les mesures que preveuen els articles 2 i

3. Una part no pot invocar el secret bancari per refusar de donar efecte a les disposicions del present article.

2. Cada part preveu d'adoptar les mesures, legislatives i altres, que siguin necessàries per permetre-li d'utilitzar tècniques especials d'investigació que facilitin la identificació i la recerca del producte com també la reunió de proves que hi són aferents. Entre aquestes tècniques, citarem les ordres de seguiment dels comptes bancaris, l'observació, la intercepció de telecomunicacions, l'accés a sistemes informàtics i les ordres de presentació de documents determinats.

Vigent des del 01/11/1999 · text original · Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim (BOPA 1999-05-26) · Font: bopa.mca.ad
Com citar-lo

Art. 4 de la Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim, en la redacció vigent a 21/10/2026.

Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-4

Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.

Proposeu una millora