MCA Assessors · Economistes a Andorra · Assessorament empresarial, fiscal i comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidat beta Parla amb un assessor

← Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim

Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim · bopa.mca.ad

Conveni internacional

Article 27

PDF de l'article PDF de la norma sencera

Article 27

Contingut de la sol.licitud

1. Qualsevol sol.licitud de cooperació que preveu el present capítol ha de precisar:

a) l'autoritat de la qual prové i l'autoritat encarregada de realitzar les investigacions o les diligències;

b) l'objecte i el motiu de la sol.licitud;

c) l'assumpte, incloent-hi els fets pertinents (com ara la data, el lloc i les circumstàncies de la infracció), sobre el qual recauen les investigacions o les diligències, llevat en el supòsit d'una sol.licitud de notificació;

d) en la mesura en què la cooperació implica mesures coercitives: i. el text de les disposicions legals o, quan això és impossible, l'especificació de la llei pertinent aplicable, i ii. una indicació segons la qual la mesura sol.licitada o qualsevol altra mesura que tingui efectes anàlegs es podria prendre al territori de la part sol.licitant en virtut de la seva pròpia legislació;

e) si és necessari i en la mesura que sigui possible: i. detalls relatius a la o les persones concernides, incloent-hi el nom, la data i el lloc de naixement, la nacionalitat i el lloc on es troben i, quan es tracti d'una persona jurídica, la seva seu; i ii. els béns en relació amb els quals se sol.licita la cooperació, el seu emplaçament, els seus vincles amb la o les persones en qüestió, qualsevol lligam amb el delicte com també qualsevol informació disponible pel que fa als interessos d'altri aferents a aquests béns; i

f) qualsevol diligència particular que desitgi la part sol.licitant.

2. Quan una sol.licitud de mesures provisionals, presentada en virtut de la secció 3, té com a objectiu l'embargament d'un bé que podria ser objecte d'una resolució de confiscació que consistiria en l'obligació de pagar una quantitat de diners, aquesta sol.licitud també ha de precisar la quantitat màxima que s'intenta recuperar sobre aquest bé.

3. A més a més de les indicacions esmentades en l'apartat 1, qualsevol sol.licitud formulada en aplicació de la secció 4 ha de contenir:

a) en el cas de l'article 13, apartat 1.a): i. una còpia certificada conforme de la resolució de confiscació pronunciada pel tribunal de la part sol.licitant i l'exposició dels motius que es troben a l'origen de la resolució, si no es precisen a la mateixa resolució; ii. un certificat de l'autoritat competent de la part sol.licitant segons el qual la resolució de confiscació és executòria i no és susceptible de recursos ordinaris; iii. les informacions relatives a la mesura en què es demana d'executar la resolució; i iv. les informacions relatives a la necessitat de prendre mesures provisionals;

b) en el supòsit de l'article 13, apartat 1.b), una exposició dels fets que invoca la part sol.licitant suficient per permetre a la part sol.licitada d'obtenir una resolució en virtut del seu dret intern;

c) quan tercers han tingut la possibilitat de reivindicar drets, els documents que revelin que han gaudit d'aquesta possibilitat.

Vigent des del 01/11/1999 · text original · Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim (BOPA 1999-05-26) · Font: bopa.mca.ad
Com citar-lo

Art. 27 de la Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim, en la redacció vigent a 21/10/2026.

Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-27

Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.

Proposeu una millora