Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009 · bopa.mca.ad
ReglamentArticle 8
Article 8
Mesures simplificades de diligència Els subjectes obligats financers poden reduir les mesures de diligència amb els límits i les condicions que estableix l’article 49 ter de la Llei, en el cas d’obertura de comptes globals o òmnibus per compte de diversos drethavents quan siguin titularitat de:
a) Subjectes obligats financers sotmesos a la legislació andorrana.
b) Entitats de crèdit o financeres establertes i subjectes a supervisió en un estat de la Unió Europea o en un altre país tercer equivalent.
Queda derogat a partir del 07/06/2018
Font : Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors… (BOPA 2018-06-06)
Art. 8 del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009, en la redacció vigent a 05/12/2013.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2009-05-13/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-8?data=2013-12-05
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.