Article 7

Article 7

Delegació en tercers

1. En cas de delegació en tercers, el subjecte delegant ha d’adoptar les mesures següents: (i) Verificar que el tercer és efectivament un subjecte obligat i que ha adoptat les mesures necessàries per complir les obligacions de diligència deguda. (ii) Verificar que pot obtenir, en el mínim temps possible, una còpia dels documents necessaris per identificar el client i el veritable drethavent i verificar-ne la identitat. A sol·licitud dels subjectes obligats que desitgin exercir la delegació, la UIF informa sobre el compliment d’aquests punts per part del subjecte obligat destinatari de la delegació. En el cas que el tercer sigui un subjecte obligat sotmès a la legislació d’un estat membre de la Unió Europea o d’un país tercer equivalent, correspon al subjecte obligat acreditar aquesta circumstància.

3. En tot cas, la delegació en un tercer ha de ser documentada per escrit i notificada a la UIF en el termini de quinze dies des de la data del nomenament.

4. El responsable del compliment de les obligacions mencionades envers la UIF i altres autoritats és, en tot cas, el subjecte delegant.