Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra
Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)
Consultes vinculantsComunicats tècnics de TributsAutoritat Financera AndorranaUnitat d'Intel·ligència Financera
- Nota informativa adreçada als subjectes obligats, en especial al sector de proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos
- Nota informativa adreçada al sector immobiliari
- Nota informativa adreçada al sector de les Organitzacions Sense Ànim de Lucre
- Nota informativa adreçada al sector assegurador no bancari
- Nota informativa adreçada al sector financer no bancari en relació amb el seguiment continu de les relacions de negoci i l'actualització i conservació de la documentació
- Nota informativa adreçada al sector bancari en relació amb la prevenció i lluita contra el finançament del terrorisme
- Nota informativa adreçada al sector d'advocats i altres professions jurídiques
- Nota informativa adreçada al sector d'economistes, comptables, assessors fiscals, auditors, gestories i altres proveïdors de serveis a societats
- Nota informativa relativa a ABLV Bank
Documents reproduïts tal com els publica l'organisme, amb enllaç a l'original. Una consulta vinculant respon un cas concret i pot quedar superada si la llei que interpreta ha canviat després.