Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra
Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)
Consultes vinculantsComunicats tècnics de TributsAutoritat Financera AndorranaUnitat d'Intel·ligència FinanceraJurisprudència del Tribunal Constitucional
- Sol·licitud d’exempció de l’obligació de presentar l’auditoria externa
- Comunicació d'aplicació de mesures restrictives en compliment del Decret 491/2024, del 23-12-2024, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa
- Nomenament de l'Òrgan de control intern i comunicació i del representant davant la UIFAND
- Denúncia d'una infracció potencial o real de les disposicions de la Llei 14/2017 i la normativa que la desenvolupa
- Comunicació d'aplicació de mesures restrictives en compliment del capítol novè de la Llei 14/2017
- Comunicació semestral de mesures restrictives o d'incidències en compliment del capítol novè de la Llei 14/2017
- Sol·licitud d'aixecament i/o modificació de les mesures restrictives en compliment del capítol novè de la Llei 14/2017
- Sol·licitud d’exclusió de la Llista en compliment del capítol novè de la Llei 14/2017
- Declaració d’Operació Sospitosa
- Instruccions per efectuar una Declaració d'Operació Sospitosa
Documents reproduïts tal com els publica l'organisme, amb enllaç a l'original. Una consulta vinculant respon un cas concret i pot quedar superada si la llei que interpreta ha canviat després.