Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra

Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)

Consultes vinculants Comunicats tècnics de Tributs Autoritat Financera Andorrana Unitat d'Intel·ligència Financera Jurisprudència del Tribunal Constitucional

5 documents amb aquests filtres · treu els filtres Ordre: Més recents Més antigues

Operacions usuals susceptibles de comportar operacions de blanqueig
21/02/2023 Tipologies
Tipologies de finançament del terrorisme
30/04/2019 Tipologies
Indicadors de risc / Corrupció política de l'exterior
02/11/2017 Tipologies
Extracte de la Memòria anual de la UIF corresponent a l'exercici 2011
28/04/2016 Tipologies
Indicadors de risc / Operatives inusuals en l’àmbit de les assegurances
28/04/2016 Tipologies

Documents reproduïts tal com els publica l'organisme, amb enllaç a l'original. Una consulta vinculant respon un cas concret i pot quedar superada si la llei que interpreta ha canviat després.