Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra

Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)

Consultes vinculants Comunicats tècnics de Tributs Autoritat Financera Andorrana Unitat d'Intel·ligència Financera

4 documents amb aquests filtres · treu els filtres Ordre: Més recents Més antigues

Guia de l’Estudi de Risc Individual (ERI)
30/12/2025 Guies
Nota informativa adreçada als subjectes obligats, en especial al sector de proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos
01/04/2025 Notes informatives
Sol·licitud d’exempció de l’obligació de presentar l’auditoria externa
21/03/2025 Formularis
Comunicació d'aplicació de mesures restrictives en compliment del Decret 491/2024, del 23-12-2024, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa
18/02/2025 Formularis

Documents reproduïts tal com els publica l'organisme, amb enllaç a l'original. Una consulta vinculant respon un cas concret i pot quedar superada si la llei que interpreta ha canviat després.