Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra
Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)
Consultes vinculantsComunicats tècnics de TributsAutoritat Financera AndorranaUnitat d'Intel·ligència FinanceraJurisprudència del Tribunal Constitucional
- Comunicació d'aplicació de mesures restrictives en compliment del capítol novè de la Llei 14/2017
- Comunicació semestral de mesures restrictives o d'incidències en compliment del capítol novè de la Llei 14/2017
- Sol·licitud d'aixecament i/o modificació de les mesures restrictives en compliment del capítol novè de la Llei 14/2017
- Sol·licitud d’exclusió de la Llista en compliment del capítol novè de la Llei 14/2017
- Declaració d’Operació Sospitosa
- Instruccions per efectuar una Declaració d'Operació Sospitosa
- Nota informativa adreçada al sector bancari en relació amb la prevenció i lluita contra el finançament del terrorisme
- Nota informativa adreçada al sector d'advocats i altres professions jurídiques
- Nota informativa adreçada al sector d'economistes, comptables, assessors fiscals, auditors, gestories i altres proveïdors de serveis a societats
- Tipologies de finançament del terrorisme
Documents reproduïts tal com els publica l'organisme, amb enllaç a l'original. Una consulta vinculant respon un cas concret i pot quedar superada si la llei que interpreta ha canviat després.