Article 9. Delictes de blanqueig

Article 9. Delictes de blanqueig

1. Cada part adopta les mesures legislatives i altres que siguin necessàries per tal de conferir el caràcter de delicte penal de conformitat amb el seu dret intern quan s’ha comès l’acte intencionadament, a:

a) La conversió o la transferència de béns si la persona que les realitza sap que constitueixen productes, amb la finalitat de dissimular o ocultar l’origen il·lícit d’aquests béns, o d’ajudar qualsevol persona que es trobi implicada en la comissió del delicte principal a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes;

b) La dissimulació o l’ocultació de la naturalesa, de l’origen, de l’emplaçament, de la disposició, del moviment o de la propietat real de béns o de drets que hi siguin relatius, l’autor dels quals sap que aquests béns constitueixen productes; I amb reserva dels seus principis constitucionals i els conceptes fonamentals del seu ordenament jurídic:

c) L’adquisició, la detenció o la utilització de béns, si la persona que els adquireix, els deté o els utilitza sap, en el moment en què els rep, que constitueixen productes;

d) La participació en un dels delictes tipificats de conformitat amb aquest article o en qualsevol associació, entesa, temptativa o complicitat mitjançant el subministrament d’una assistència, d’una ajuda o de consells amb vista a la seva comissió.

2. Als efectes de l’execució o l’aplicació de l’apartat 1 d’aquest article:

a) No es té en compte el fet que el delicte principal sigui o no sigui competència de la jurisdicció penal de la part;

b) Es pot preveure que els delictes que enuncia aquest apartat no s’apliquin als autors del delicte principal;

c) El coneixement, la intenció o la motivació necessaris, com a element d’un dels delictes que enuncia aquest apartat, es pot deduir de circumstàncies objectives del fet.

3. Cada part pot adoptar les mesures legislatives i altres que considera necessàries per conferir, en virtut del seu dret intern, el caràcter de delictes penals a la totalitat o a una part dels actes que s’evoquen en l’apartat 1 del present article a un i7o l’altre dels casos següents, quan l’autor:

a) Ha sospitat que el bé constituïa un producte;

b) Hauria d’haver estat conscient que el bé constituïa un producte.

4. Amb reserva que l’apartat 1 d’aquest article s’aplica a les categories de delictes principals que figuren a l’annex del Conveni, cada estat o la Comunitat Europea pot, en el moment de la signatura o en el moment del dipòsit del seu instrument de ratificació, d’acceptació, d’aprovació o d’adhesió, mitjançant una declaració adreçada al secretari general del Consell d’Europa, declarar que només aplicarà l’apartat 1 d’aquest article:

a) Als delictes principals castigats amb una pena privativa de llibertat o una mesura de seguretat d’una durada màxima superior a un any o, per a les parts l’ordenament jurídic de les quals estableix per als delictes un llindar mínim, els delictes castigats amb una pena privativa de llibertat o una mesura de seguretat d’una durada mínima superior a sis mesos; i/o

b) A una relació de delictes principals específics; i/o

c) A una categoria de delictes greus previstos pel dret intern de la part.

5. Cada part s’assegura que una condemna per blanqueig sigui possible en absència de condemna prèvia o concomitant pel delicte principal.

6. Cada part s’assegura que una condemna per blanqueig en el sentit d’aquest article sigui possible a partir del moment en què es provi que els béns objecte d’un dels actes enumerats en l’apartat 1.a) o

b) d’aquest article provenen d’un delicte principal, sense que s’hagi de provar de quin delicte precís es tracta.

7. Cada part s’assegura que els delictes principals de blanqueig cobreixen els actes comesos en un altre estat, que constitueixen un delicte en aquest estat, i que haurien constituït un delicte principal si haguessin estat comesos en el territori nacional. Cada part pot preveure que l’única condició que es requereix és que els actes haurien estat qualificats com a delictes principals si haguessin estat comesos en el territori nacional.