Article 17. Sol·licituds d’informació sobre comptes bancaris

Article 17. Sol·licituds d’informació sobre comptes bancaris

1. Cada part pren, en les condicions establertes en aquest article, les mesures necessàries per determinar, en resposta a una sol·licitud enviada per una altra part, si una persona física o jurídica objecte d’una investigació penal manté o controla un o diversos comptes, de la naturalesa que siguin, en qualsevol banc situat en el seu territori i, si és el cas, proporciona els detalls referents a aquests comptes.

2. L’obligació establerta en aquest article només s’aplica en la mesura que el banc que gestiona el compte tingui aquesta informació.

3. Com a complement de les indicacions contingudes a l’article 37, la part sol·licitant, en la seva sol·licitud:

a) Indica els motius pels quals considera que les informacions demanades són susceptibles de ser fonamentals per a la investigació penal sobre el delicte;

b) Precisa els motius que li fan suposar que bancs situats en la part sol·licitada mantenen els comptes en qüestió i indica, de la manera més àmplia possible, els bancs i/o els comptes que podrien estar concernits;

c) Comunica qualsevol informació addicional susceptible de facilitar l’execució de la sol·licitud.

4. La part sol·licitada pot subordinar l’execució d’una sol·licitud d’aquest tipus a les mateixes condicions que aplica a les sol·licituds de registre i embargament.

5. Cada estat o la Comunitat Europea pot, en el moment de la signatura o en el moment del dipòsit del seu instrument de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió, mitjançant una declaració adreçada al secretari general del Consell d’Europa, declarar que aquest article s’aplica únicament a les categories de delictes que figuren en l’annex del Conveni.

6. Les parts poden estendre aquesta disposició als comptes mantinguts per entitats financeres no bancàries. L’aplicació d’una extensió d’aquest tipus pot ser sotmesa al principi de reciprocitat.