Article 13. Mesures destinades a prevenir el blanqueig de diners

Article 13. Mesures destinades a prevenir el blanqueig de diners

1. Cada part adopta les mesures legislatives i altres que siguin necessàries per establir un règim intern complet de reglamentació i de seguiment o control per prevenir el blanqueig. Cada part ha de tenir en compte especialment les normes internacionals aplicables en aquest àmbit, incloent-hi particularment les recomanacions adoptades pel Grup d’Acció Financera sobre el Blanqueig de Diners (GAFI)

2. En aquest sentit, cada part adopta, en particular, les mesures legislatives i altres que siguin necessàries:

a) Per sotmetre tota persona jurídica o física que exerceixi activitats que puguin prestar-se de manera especial al blanqueig, en el marc d’aquestes activitats, a l’obligació:

i) D’identificar i verificar la identitat dels seus clients i, si escau, dels seus beneficiaris efectius i també de sotmetre la relació de negoci a una vigilància constant sobre la base d’una consideració adaptada al risc; ii) De declarar les seves sospites de blanqueig, amb reserva de garanties; iii) De prendre mesures d’acompanyament, com ara la conservació de les dades relatives a la identificació dels clients i les transaccions, la formació del personal i l’establiment de normes i procediments interns adaptats, si escau, a la dimensió i la naturalesa de les activitats;

b) Per prohibir, en els casos apropiats, a les persones esmentades en la lletra

a) de divulgar el fet que una declaració d’operació és sospitosa o que s’ha tramès informació vinculada a aquesta declaració, o també que s’hagi obert o que es podria obrir una investigació per blanqueig;

c) Per assegurar-se que les persones esmentades a la lletra

a) estan sotmeses a dispositius efectius de seguiment i, en els casos apropiats, de control, per tal d’assegurar-se el respecte de les seves obligacions en matèria de lluita contra el blanqueig. Si escau, aquests dispositius poden ser adaptats en funció del risc.

3. En aquest sentit, cada part adopta les mesures legislatives o altres que siguin necessàries per detectar els transports transfronterers significatius de diners en efectiu i d’instruments al portador apropiats.