Conveni del Consell d'Europa relatiu al blanqueig, el descobriment, l'embargament i la confiscació dels productes del crim i el finançament del terrorisme · bopa.mca.ad
Conveni internacionalArticle 12. Unitat d’informació financera
Article 12. Unitat d’informació financera
1. Cada part adopta les mesures legislatives i altres que siguin necessàries per crear una unitat d’informació financera, tal com la defineix aquest Conveni.
2. Cada part adopta les mesures legislatives i altres que siguin necessàries per assegurar a la unitat d’informació financera un accés, directe o indirecte i a temps, a les informacions financeres, administratives i les que provenen de les autoritats penals, per exercir correctament les seves funcions i, especialment analitzar les declaracions d’operacions sospitoses.
Art. 12 de la Conveni del Consell d'Europa relatiu al blanqueig, el descobriment, l'embargament i la confiscació dels productes del crim i el finançament del terrorisme, en la redacció vigent a 22/10/2026.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/art-12
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.