Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002 · bopa.mca.ad
ReglamentArticle 16
Article 16
Quan per la quantia o les condicions d'execució de l'operació, n'emanin sospites de tractar-se d'un acte de blanqueig de capitals, els venedors d'articles de gran valor previstos a l'article 45.4 de la Llei comproven la identitat dels compradors en la forma prevista a l'article 12 paràgraf 1 del present Reglament.
Queda derogat a partir del 11/06/2009
Font : Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de… (BOPA 2009-05-20)
Art. 16 del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002, en la redacció vigent a 29/08/2002.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2002-07-31/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-16?data=2002-08-29
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.