Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002 · bopa.mca.ad
ReglamentArticle 15
Article 15
Quan per la quantia o les condicions d'execució, qualsevol operació sol·licitada no correspongui amb l'activitat normal o amb els antecedents operatius del client, els subjectes obligats demanen tot document que creguin necessari per justificar l'operació.
Queda derogat a partir del 11/06/2009
Font : Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de… (BOPA 2009-05-20)
Art. 15 del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002, en la redacció vigent a 29/08/2002.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2002-07-31/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-15?data=2002-08-29
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.