Jurisprudència que el cita · TSJ, Tribunal de Corts i Batllia
Art. 409 · Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
53 resolucions el citen (recompte exacte de resolucions diferents)
- Major de Blanqueig de Diners - Delicte subjacent (6000124/2018)
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la representació lletrada de Badía contra la sentència dictada pel Tribunal de Corts en data 30 de març de 2022. La sentència original condemnava …
- Major de Blanqueig de diners - Embargament (6000173/2016)
«…omesos en grup organitzat i en establiment bancari de manera habitual tipificat als articles 409 i 410 del Codi penal. Per Aute de data 16 de juliol del 2018, Tribunal de corts va ordenar la prohibició d'alienació i l'emb…»
- Recurs incident de nul·litat - Art. 18 quarter - Acumulació causes (9000113/2017 - 0000064/20))
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de Agullo contra l'aute del Tribunal de Corts que havia inadmitit el seu recurs anterior. El recurs inicial era contra la decisió de la…
- Blanqueig de diners o valors, furt amb accés il·lícit a casa habitada amb grau de temptativa - Elements típics requerits pel delicte de Blanqueig (6000076/2019)
El Tribunal de Corts d'Andorra ha dictaminat en apel·lació que el processat, Palomo, queda absolt del delicte de blanqueig de diners o valors, confirmant la sentència inicial del 19 de novembre de 2019. El Ministeri Fiscal havia acusat Palo…
- recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - (6000079/2019)
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'anul·lació presentat per la defensa del Sr. Sanz contra la sentència que el condemna per blanqueig de capitals. El tribunal considera que la sentència origi…
- Contraban per valor superior a 18.000EUR - Qualificació del Delicte - Error de prohibició (6000072/2019)
«…s declarats provats són igualment constitutius del delicte de blanqueig previst a l'article 409 del Codi Penal. Els fets declarats provats són així mateix constitutius del delicte major de blanqueig de diners tipif…»
- DELICTE MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS MITJANÇANT GRUP ORGANITZAT (absolució) (6000066/2015)
«…utor responsable del delicte major de blanqueig de diners pel quin venia acusat dels articles 409 i 410 del Codi Penal de l'any 2005, de conformitat amb la totalitat de peticions interessades pel Ministeri Públic a la data …»
- PROCEDIMENT CONTRA AFORATS. Arxiu de les diligències prèvies (6000199/2016)
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat pel Sr. Amorós contra l'aute del Ple del Tribunal de Corts que havia arxivat les diligències prèvies per la comissió de delictes d'admi…
- DELICTES MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS O VALORS EN GRAU DE TEMPTATIVA I MAJOR D'ESCOLTES IL·LEGALS I CONDUCTES AFINS: Consumació del delicte d'estafa com a delicte subjacent. Caracterització de l'element subjectiu del tipus (el dol). No qualificació dels fets com a delicte de receptació. (2400127/2009)
«…ís per un delicte major de blanqueig de diners en grau de temptativa, tipificat a l'article 409 en relació als articles 16 i 17.1 de Codi Penal. Segons la jurisprudència, el delicte de blanqueig de diners suposa un…»
- Delictes major de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat i amb habitualitat i major d'ésser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes: absolució delicte major d'associació il·lícita TSJP-0000039/15
«…mb habitualitat tipificat en l'article 410 apartats 1 i 2, posat en relació amb l'article 409 del Codi Penal de 2005 en la seva redacció originària, text punitiu més favorable als acusats que els articles 100, 145…»
- Blanqueig de diners, principi de doble incriminació (TSJP-010/12)
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra va desestimar el recurs d'apel·lació interposat pel Ministeri Fiscal contra la sentència del Tribunal de Corts que absolvia Plana i Pulido del delicte de blanqueig de diners. La sentència argumenta…
- Incident de nul.litat (blanqueig de diner) (A038/10)
«…iguitat dels fets. En quant a la pena de multa de 300.000 EUR està prevista per l'article 409 del Codi Penal del 2005, el qual fixa com a límit el triple, no del benefici obtingut pel condemnat, sinó del valor del…»
- Blanqueig de diners, béns o valors (0018/10)
«… el concepte d'autor del delicte major de blanqueig de diners, bens o valors de l'article 409 del Codi Penal de 2005 Alcalá a la pena de TRES (3) ANYS DE PRESÓ, dels quals UN (1) ANY FERM i la RESTA CONDICIONAL, M…»
Enllaços de la legislació relacionada del CENDOJ i de les cites del text (automàtics: comproveu-ne la pertinença). No es compten les cites atribuïdes per «última llei citada», que s'equivoquen sovint. Sentit formal de la part dispositiva (extracció automàtica): no diu qui guanya. Un recurs desestimat vol dir que es manté la resolució anterior.