Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig de diner o valors producte del crim, de data 11 de maig de 1995 · bopa.mca.ad
LleiArticle 3
Article 3
Llevat d'aquells preceptes específicament aplicables a les entitats financeres sotmeses al secret professional, la present Llei abasta a totes les persones, físiques o jurídiques, qualsevol acte econòmic de les quals pugui canalitzar o facilitar una operació de blanqueig de diners o de valors.
Queda derogat a partir del 24/07/2001
Font : Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència… (BOPA 2001-01-24)
Art. 3 de la Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig de diner o valors producte del crim, de data 11 de maig de 1995, en la redacció vigent a 24/05/1995.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/llei/1995-05-11/proteccio-secret-bancari-prevencio-blanqueig/art-3?data=1995-05-24
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.