Article 20

Article 20

Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, com segueix.

1. Són infraccions molt greus: a. La vulneració maliciosa del secret bancari establert en l'article 6. b. L'omissió de l'obligació de declarar per part de les entitats financeres establerta en l'article 7. c. La infracció de la prohibició establerta en l'article 10. d. La comissió de més de tres infraccions greus en el termini d'un any.

2. Són infraccions greus: a. La vulneració culposa del secret bancari establert en l'article 6. b. L'omissió de l'obligació de declarar per part de les persones referides en l'apartat 3 de l'article 7. c. No assegurar-se de la identitat dels clients en els termes previstos en l'apartat 1 de l'article 11 o no haver exigit els documents requerits en l'apartat 2 del mateix article. d. La manca de vigilància i verificació d'identitat prevista en l'apartat 4 de l'article 11. e. La comissió de més de tres infraccions lleus en el termini d'un any.

3. Són infraccions lleus: a. La no suficient verificació del veritable drethavent de l'operació a executar segons l'apartat 3 de l'article 11. b. La no comunicació a la Batllia i a la Comissió Superior de Finances de les persones habilitades previstes en l'article 9. c. La falta de conservació dels documents durant el temps fixat per l'article 12.