Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig de diner o valors producte del crim, de data 11 de maig de 1995 · bopa.mca.ad
LleiArticle 13
Article 13
Les entitats bancàries han d'establir procediments adequats i suficients de control i comunicació interna, a fi de protegir el secret bancari i de prevenir i impedir operacions de blanqueig de diner. En tal sentit, han de portar a terme programes específics de formació del seu personal. L'auditoria externa de l'entitat bancària verificarà el compliment d'allò que es disposa en el present article i així ho farà constar en el seu informe.
Queda derogat a partir del 24/07/2001
Font : Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència… (BOPA 2001-01-24)
Art. 13 de la Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig de diner o valors producte del crim, de data 11 de maig de 1995, en la redacció vigent a 24/05/1995.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/llei/1995-05-11/proteccio-secret-bancari-prevencio-blanqueig/art-13?data=1995-05-24
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.