Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig de diner o valors producte del crim, de data 11 de maig de 1995 · bopa.mca.ad
LleiArticle 12
Article 12
Sense perjudici del compliment de les normes generals que regulen l'obligació de conservació dels documents comptables i contractuals, les entitats bancàries han de conservar la documentació referida en l'article precedent durant un període mínim de cinc anys, a comptar de la data de finalització de relacions comercials amb el client.
Queda derogat a partir del 24/07/2001
Font : Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència… (BOPA 2001-01-24)
Art. 12 de la Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig de diner o valors producte del crim, de data 11 de maig de 1995, en la redacció vigent a 24/05/1995.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/llei/1995-05-11/proteccio-secret-bancari-prevencio-blanqueig/art-12?data=1995-05-24
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.