Article 7. Poders i tècniques d’investigació

Article 7. Poders i tècniques d’investigació

1. Cada part adopta les mesures legislatives i altres que siguin necessàries per facultar els seus tribunals o altres autoritats competents per ordenar la comunicació o l’embargament de dossiers bancaris, financers o comercials, per tal d’aplicar les mesures previstes als articles 3, 4 i

5. Una part no pot invocar el secret bancari per refusar de donar efecte a les disposicions d’aquest article.

2. Sense perjudici de l’apartat 1, cada part adopta les mesures legislatives i altres que siguin necessàries per permetre-li:

a) De determinar si una persona física o jurídica manté o controla un o diversos comptes, de qualsevol tipus que sigui, en qualsevol banc situat en el seu territori i, si és així, d’obtenir tota la informació relativa a aquests comptes;

b) D’obtenir la informació referent a comptes bancaris determinats i operacions bancàries que s’han dut a terme durant un període determinat a través d’un o diversos dels comptes especificats, incloent-hi la informació relativa a qualsevol compte emissor o receptor.

c) De seguir, durant un període determinat, les operacions bancàries dutes a terme a través d’un o diversos comptes identificats; i

d) De fer que els bancs no desvelin al client concernit ni a tercers que es demana o obté informació de conformitat amb les lletres a),

b) o c), o que hi ha una investigació en curs. Les parts analitzen la possibilitat d’estendre aquesta disposició als comptes mantinguts per entitats financeres no bancàries.

3. Cada part preveu d’adoptar les mesures legislatives i altres que siguin necessàries per permetre-li d’utilitzar tècniques especials d’investigació que facilitin la identificació i la recerca del producte, com també la recollida de proves que hi són aferents, com ara l’observació, la intercepció de telecomunicacions, l’accés a sistemes informàtics i les ordres de presentació de documents determinats.