Article 46. Cooperació entre les unitats d’informació financera

Article 46. Cooperació entre les unitats d’informació financera

1. Les parts vetllen perquè les unitats d’informació financera, tal com es defineixen en aquest Conveni, cooperin en la lluita contra el blanqueig, de conformitat amb les seves competències nacionals, per tal de recollir i analitzar les informacions pertinents sobre qualsevol fet que pogués ser l’indici d’un blanqueig i, si escau, investigar en el si de les unitats d’informació financera sobre aquesta qüestió.

2. Als efectes de l’apartat 1, cada part vetlla perquè les unitats d’informació financera, s’intercanviïn, per iniciativa pròpia o si se’ls demana, ja sigui de conformitat amb aquest Conveni, ja sigui de conformitat amb els protocols d’acord existents o futurs compatibles amb aquest Conveni, qualsevol informació accessible que els pugui ser útil per fer el tractament o l’anàlisi d’informacions o, si escau, investigacions relatives a transaccions financeres vinculades al blanqueig i a les persones físiques o jurídiques implicades.

3. Cada part vetlla perquè l’estatut intern de les unitats d’informació financera, tant si es tracta d’autoritats administratives com repressives o judicials, no afecti l’execució de les tasques que els corresponen en virtut d’aquest article.

4. Cada sol·licitud feta en virtut d’aquest article va acompanyada d’una breu exposició dels fets pertinents que conegui la unitat d’informació financera sol·licitant. La unitat d’informació financera precisa en la sol·licitud la manera com s’utilitzaran les informacions sol·licitades.

5. Quan es presenta una sol·licitud de conformitat amb aquest article, la unitat d’informació financera sol·licitada aporta totes les informacions pertinents, incloent-hi les informacions financeres accessibles i les dades dels serveis repressius sol·licitades, sense haver de presentar una sol·licitud formal en virtut dels convenis o els acords aplicables entre les parts.

6. Una unitat d’informació financera pot refusar de divulgar informacions que poguessin obstaculitzar una investigació judicial duta a terme en la part sol·licitada o, en circumstàncies excepcionals, quan la divulgació de les informacions comportaria uns efectes clarament desproporcionats respecte dels interessos legítims d’una persona física o jurídica o de la part concernida, o quan no respectés els principis fonamentals del dret nacional de la part sol·licitada. Qualsevol refús d’aquest divulgació ha de ser explicat degudament a la unitat d’informació financera que sol·licita les informacions.

7. Les informacions o els documents obtinguts de conformitat amb aquest article estan destinats a ser utilitzats únicament per a les finalitats determinades a l’apartat 1. Les informacions aportades per una unitat d’informació financera no poden ser divulgades a tercers ni ser utilitzades per la unitat d’informació financera receptora per a d’altres finalitats que l’anàlisi, sense el consentiment previ de la unitat d’informació financera que ha subministrat les informacions.

8. Quan tramet informacions i documents en aplicació d’aquest article, la unitat d’informació financera que efectua la tramesa pot imposar restriccions i condicions pel que fa a la utilització de les informacions per a finalitats altres que les que assenyala l’apartat 7. La unitat d’informació financera destinatària s’ha de conformar a aquestes restriccions i condicions.

9. Quan una part desitja utilitzar informacions o documents tramesos per a investigacions o procediments judicials per a les finalitats determinades en l’apartat 7, la unitat d’informació financera que efectua la tramesa no pot refusar el seu acord a aquesta utilització, llevat que ho pugui fer sobre la base de restriccions establertes pel seu dret nacional o en virtut de les condicions previstes en l’apartat 6. Qualsevol refús a donar el seu acord s’ha d’explicar degudament.

10. Les unitats d’informació financera prenen totes les mesures necessàries, fins i tot en matèria de seguretat, per garantir que cap altra autoritat, organisme o servei, no tingui accés a les informacions trameses de conformitat amb el present article.

11. Les informacions aportades estan protegides, de conformitat amb el Conveni del Consell d’Europa del 28 de gener de 1981 per a la protecció de les persones respecte del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal (STE, núm. 108) i tenint en compte la Recomanació núm. R(87)15, del 15 de setembre de 1987, del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, que reglamenta la utilització de les dades de caràcter personal en l’àmbit de la policia, almenys per les mateixes regles en matèria de confidencialitat i de protecció de dades de caràcter personal que les que s’apliquen en virtut de la legislació nacional aplicable a la unitat d’informació financera sol·licitant.

12. La unitat d’informació financera que efectua la tramesa pot adreçar peticions raonables sobre la utilització que s’ha fet de les informacions trameses i la unitat d’informació financera receptora ha d’aportar, si això és possible, informacions al seu torn sobre aquest punt.

13. Les parts indiquen la unitat que exerceix com a unitat d’informació financera en el sentit d’aquest article.