Article 7

Article 7

Mesures de lluita contra el blanqueig de diners

1. Cada Estat part:

a) Institueix un règim intern complet de reglamentació i de control dels bancs i de les entitats financeres no bancàries, i al mateix temps, si escau, de les altres entitats particularment exposades al blanqueig de diners, dins els límits de la seva competència, a fi de prevenir i de detectar qualsevol forma de blanqueig de diners. El règim esmentat posa l’accent sobre les exigències en matèria d’identificació dels clients, d’enregistrament de les operacions i de declaració de les operacions sospitoses;

b) S’assegura, sense perjudici dels articles 18 i 27 d’aquest Conveni, que les autoritats administratives, de reglamentació, de detecció i de repressió, i d’altres, encarregades de la lluita contra el blanqueig de diners (incloses les autoritats judicials, quan ho prevegi el seu dret intern) estiguin en condicions de cooperar i d’intercanviar informació a escala nacional i internacional, en les condicions establertes pel seu dret intern i, a aquest efecte, preveu crear un servei d’informació financera que actuarà com a centre nacional de compilació, d’anàlisi i de difusió d’informació referent a operacions eventuals de blanqueig de diners.

2. Els estats part preveuen implementar mesures realitzables de detecció i de supervisió del moviment transfronterer d’efectiu i de títols negociables apropiats, sota reserva de garanties que permetin assegurar una utilització correcta de la informació i sense obstaculitzar de cap manera la circulació dels capitals lícits. Aquestes mesures poden incloure l’obligació per als particulars i les empreses de notificar les transferències transfrontereres de quantitats importants d’efectiu i de títols negociables apropiats.

3. Quan institueixin un règim intern de reglamentació i de control en els termes d’aquest article, i sense perjudici de qualsevol altre article d’aquest Conveni, es convida els estats part a prendre com a línies directrius les iniciatives pertinents que han adoptat les organitzacions regionals, interregionals i multilaterals per lluitar contra el blanqueig de diners.

4. Els estats part s’esforcen a desenvolupar i promoure la cooperació mundial, regional, subregional i bilateral entre les autoritats judicials, els serveis de detecció i de repressió i les autoritats de reglamentació financera amb l’objectiu de lluitar contra el blanqueig de diners.