Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002 · bopa.mca.ad
ReglamentArticle 5
Article 5
La UPB informa l'òrgan que exerceix el poder disciplinari del sistema financer de totes les trameses de dossiers, sigui al Ministeri Fiscal, sigui al Govern quan hi estan implicades entitats dels sistema financer. La informació ha de contenir de manera precisa la data de la transmissió, el número de referència i el destinatari del dossier en qüestió.
Queda derogat a partir del 11/06/2009
Font : Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de… (BOPA 2009-05-20)
Art. 5 del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002, en la redacció vigent a 29/08/2002.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2002-07-31/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-5?data=2002-08-29
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.