Article 5

Article 5

Competències dels membres de la UPB

1. El màxim responsable de la UPB és l'encarregat del bon funcionament tècnic i administratiu de la unitat. Ha de vetllar per la seguretat de les dependències i de la documentació, així com per l'observança dels procediments i el compliment de la normativa per part dels membres i personal adscrits a la Unitat. Pot assumir les funcions de qualsevol dels membres de la UPB, a excepció de les del batlle. Així mateix, actua com a representant d'aquest òrgan davant els subjectes obligats, unitats d'informació financera estrangeres equivalents i organismes nacionals i internacionals on sigui requerida la seva presència. En cas d'absència del màxim responsable, aquest pot delegar les seves competències a un altre membre de la UPB, a excepció del batlle, o per defecte al membre que porti més anys a la UPB.

2. És competència del membre o membres designats de l'àmbit financer de la UPB nomenats pel ministre encarregat de les finances, la supervisió i la qualificació de les anàlisis efectuades sobre comptes bancaris i qualsevol suport documental, en el marc d'eventuals investigacions d'actes de blanqueig. A més, per delegació del màxim responsable de la UPB, són els encarregats d'establir i de mantenir les relacions amb les entitats del sistema financer.

3. Les funcions principals del batlle integrant de la UPB són les de vetllar per la integritat jurídica dels dossiers tramesos al Ministeri Fiscal, així com dels tramesos a altres unitats d'informació financera estrangeres equivalents. Igualment el batlle és l'encarregat de mantenir els contactes amb l'administració de justícia, i tramet els dossiers sobre operacions sospitoses al Ministeri Fiscal. En absència del batlle, el Consell Superior de Justícia nomena un batlle suplent que té les mateixes funcions que les previstes al paràgraf precedent.

4. El membre o membres designats del Servei de Policia tenen la competència de les investigacions preliminars de les operacions o projectes d'operacions sospitoses. Per delegació del màxim responsable de la UPB, són els encarregats de les relacions i contactes amb els estaments policíacs i amb els subjectes obligats.

5. Tots els membres integrants de la UPB han de mantenir reunions periòdiques a fi d'examinar els dossiers realitzats en seguiment d'una declaració de sospita, així com les diligències d'informació financera realitzades per unitats d'informació financera estrangeres equivalents.

6. És necessari l'acord d'un mínim de dos dels membres de la UPB per prendre la decisió d'obrir o reobrir una nova investigació que comporti una nova demanda d'informació, així com per dur a terme les inspeccions en els locals dels subjectes obligats.

7. Per acordar el bloqueig d'una operació financera o econòmica dubtosa, trametre els dossiers al Ministeri Fiscal, o trametre els expedients a l'autoritat administrativa competent, és necessari l'acord d'un mínim de dos dels membres de la UPB. En aquest cas és necessari l'acord del batlle.