Article 4. Addició de la lletra

Article 4. Addició de la lletra

e) a l’apartat 1 i modificació de l’apartat 3 de l’article 9 de la Llei 14/2017 S’incorpora una lletra

e) a l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 14/2017 , del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, i s’incorpora un tercer paràgraf a l’apartat 3 del mateix article, que queden redactats en els termes següents: “Article 9. Abast de les mesures de diligència deguda […]

e) l’avaluació, la comprensió i l’obtenció d’informació per identificar i verificar l’origen dels fons objecte de la relació de negoci o de l’operació ocasional. […] 3. […] En qualsevol cas, els subjectes obligats han d’estar en disposició de demostrar a la UIFAND que les mesures de diligència deguda que han adoptat són apropiades als riscos de blanqueig de diners o valors i de finançament del terrorisme que hagin identificat.”