Article 16. Addició de la disposició addicional tercera

Article 16. Addició de la disposició addicional tercera

S’incorpora la disposició addicional tercera a la Llei 14/2017 , del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que queda redactada en els termes següents: “Disposició addicional tercera. Persones que exerceixen funcions de fideïcomissaris o un càrrec equivalent Les persones físiques o jurídiques, quan exerceixin funcions de fideïcomissaris o un càrrec equivalent en estructures jurídiques similars a fideïcomisos de caràcter professional o no professional, estan subjectes a les mesures següents:

a) mantenir la informació del fideïcomís actualitzada següent:

i) els beneficiaris efectius, ii) la residència del fideïcomissari o figura anàloga, iii) qualsevol actiu custodiat o gestionat per un subjecte obligat financer o no financer.

b) conservar la documentació, les dades i la informació en el marc de l’obtenció de la informació requerida en l’apartat anterior, en els termes que estableix l’article 37 d’aquesta Llei, i comunicar-la a les autoritats competents tan aviat com sigui requerida.

c) comunicar, quan estableixin una relació de negoci o duguin a terme una operació ocasional, la seva condició a les institucions financeres i altres subjectes obligats no financers, així com la informació actualitzada respecte:

i) dels beneficiaris efectius, ii) de la residència del fideïcomissari o figura anàloga, iii) de qualsevol actiu custodiat o gestionat per un subjecte obligat financer o no financer.”