Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig de diner o valors producte del crim, de data 11 de maig de 1995 · bopa.mca.ad
LleiDisposició transitòria primera
Disposició transitòria primera
Les entitats bancàries queden obligades a revisar la documentació relativa als seus actuals clients a fi d'actualitzar si fos el cas, segons el que preceptua l'article 11, en el termini de 5 anys, a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
Queda derogat a partir del 24/07/2001
Font : Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència… (BOPA 2001-01-24)
Disposició transitòria primera de la Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig de diner o valors producte del crim, de data 11 de maig de 1995, en la redacció vigent a 24/05/1995.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/llei/1995-05-11/proteccio-secret-bancari-prevencio-blanqueig/dt-1?data=1995-05-24
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.