Article 14. Persones políticament exposades

Article 14. Persones políticament exposades

(PEPs) En relació amb les operacions o relacions de negoci amb persones políticament exposades, els subjectes obligats han de:

a) disposar de procediments adequats en funció del risc a fi de determinar si el client o el beneficiari efectiu és una persona políticament exposada;

b) obtenir l’autorització de l’alta direcció per establir o mantenir una relació de negoci amb les persones políticament exposades;

c) adoptar les mesures adequades per determinar l’origen del patrimoni i dels fons objecte de la relació de negoci o de la operació;

d) realitzar una supervisió reforçada i permanent de la relació de negoci. Aquestes obligacions són igualment aplicables quan, amb posterioritat a la identificació i verificació inicial d’un client o beneficiari efectiu, aquest client o beneficiari passi a ser una persona políticament exposada.