Jurisprudència que el cita · TSJ, Tribunal de Corts i Batllia
Art. 12 · Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament…
1 resolució el cita (recompte exacte de resolucions diferents)
- BANCARI: denegació de realització de transferència. Obligació del departament de prevenció de blanqueig de les entitats bancàries de valorar el risc de les operacions i de fer un seguiment constant del seus clients (6000019/2020)
El Tribunal Superior de Justícia ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la societat Tejada contra la sentència dictada per la senyora Batlle d'instància, que havia desestimat la demanda de Tejada contra l'entitat bancària Águila…
Enllaços de la legislació relacionada del CENDOJ i de les cites del text (automàtics: comproveu-ne la pertinença). No es compten les cites atribuïdes per «última llei citada», que s'equivoquen sovint. Sentit formal de la part dispositiva (extracció automàtica): no diu qui guanya. Un recurs desestimat vol dir que es manté la resolució anterior.