Article 6. A ccés a la informació dels comptes financers per part de les autoritats competents

Article 6. A ccés a la informació dels comptes financers per part de les autoritats competents

1. La Uifand accedeix a la informació declarada i inscrita al Registre de manera directa, immediata i no filtrada sense cap restricció. La informació també és accessible en els mateixos termes per a les autoritats nacionals competents que es designen a continuació:

a) El Ministeri Fiscal.

b) El Departament de Policia.

c) Les autoritats judicials.

d) L’Autoritat Financera Andorrana (AFA).

e) El ministeri encarregat de les finances.

2. El ministeri encarregat de les finances té accés a la informació declarada i inscrita al Registre de comptes financers i assimilats i al registre detallat de les consultes efectuades en l’exercici de les seves funcions.

3. L’accés a les dades del Registre ha d’identificar la persona, les persones o el número de compte o de caixa de seguretat respecte dels quals es requereix informació.

4. No és admissible la realització de cerques genèriques o per aproximació.

5. El sistema d’accés ha de mantenir un registre detallat de les consultes efectuades i ha d’enregistrar, com a mínim:

a) L’identificador d’usuari de l’autoritat o funcionari que accedeix al Registre i fa la consulta i, si escau, el de l’autoritat o funcionari que ha ordenat la consulta i el del destinatari dels resultats d’aquesta consulta.

b) El tipus de dades utilitzades per iniciar la consulta.

c) La data i l’hora de la consulta.

d) El motiu o la justificació de la consulta, amb indicació expressa de la referència del procediment en el marc del qual s’efectua.

e) L’identificador dels resultats.